ईडी ने नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि भसीन इंफोटेक, ग्रैंड वेनिस समूह की संस्थाएं, सतिंदर सिंह भसीन, क्विंसी भसीन और अन्य आरोपियों ने वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी का वादा करके रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए थे, जो कभी पूरे नहीं हुए या सौंपे नहीं गए। निवेशकों की रकम को समूह की कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं में डायवर्ट किया गया, जिनको सतिंदर सिंह भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, अजय धवन द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

 55 लाख की संपत्ति जब्त

वहीं दूसरी ओर ईडी ने शाइन सिटी घोटाले में प्रयागराज निवासी जावेद की 55 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने उसके बैंक खाते में जमा रकम को जब्त किया है। ईडी ने शाइन सिटी ग्रुप आॅफ कंपनीज के खिलाफ प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियां बनाईं और निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड स्कीम में जनता से धन जुटाया।

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